자금세탁 방지를 위한 새로운 재산 등록부

자금세탁 방지를 위한 새로운 재산 등록부

자금세탁

먹튀사이트 검증 불법 부를 세탁하기 위해 영국 재산을 사용하는 과두 정치인들이 발효된 새로운 등록부의 표적이 되고 있습니다.

영국 토지나 부동산을 구매하려는 익명의 외국 회사는 실제 소유자를 밝혀야 합니다.

실제 소유자 공개를 거부하는 외국 기업은 하루 최대 2,500파운드의 벌금 또는 최대 5년의 징역형에 처할 수 있습니다.

이 기록은 러시아의 우크라이나 침공에 대한 경제 제재가 한창인 가운데 나온 것이다.

영국에서 이미 토지를 소유하고 있는 외국 조직은 실소유주 또는 관리 책임자를 등록하는 데 6개월의 기간이 있습니다.

로드 캘러넌(Lord Callanan) 경제부 장관은 “영국은 합법적인 사업만을 위한 곳이며,

의심스러운 부를 가진 부패한 엘리트가 없도록 하려면 누가 무엇을 소유하고 있는지 알아야 합니다.

“이런 종류의 첫 등록을 시작하고 엄청난 속도로 실행함으로써 우리는 불법적으로 얻은 부를

숨기려는 범죄자들을 단속하고 막을 내리고 있습니다.” 등록은 경제 범죄(투명 및 집행) 법안의

일부였습니다. 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공에 대한 대응으로.

이 법안은 영국에서 회사를 설립, 운영, 소유 또는 통제하는 모든 사람이 정부 기관인 Companies House에서

신원을 확인하고 Companies House에 의심스러운 정보에 이의를 제기할 수 있는 권한을 부여할 것을 제안합니다.

등록은 1999년 1월부터 잉글랜드와 웨일즈에서, 그리고 2014년 12월부터 스코틀랜드에서 구입한 부동산에 적용됩니다.

노동당 의원인 마가렛 하지(Margaret Hodge)는 정부가 자금 세탁 문제를 해결하기 위해 더 나아가야 한다고 말했습니다.

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그녀는 “부패한 자산이 주택 시장으로 유입되는 것을 진정으로 막으려면 정부가 기업 소유뿐만

아니라 영국 토지와 재산의 진정한 소유자를 공개 등록해야 한다”고 말했다.

“그보다 적은 것은 이 정부가 더러운 돈에 대해 진정으로 관대하다는 것을 단번에 보여줄 것입니다.”

등록 법안이 처음 발표된 2022년 2월 28일 이후로 재산을 처분한 해외 기관은 회사 하우스에 진술서를 제출해야 합니다.

영국 남부의 수백만 파운드 규모의 시골 저택과 런던에서 가장 비싼 지역의 고급 아파트가

블라디미르 푸틴 정권 및 동료들과 연결된 주택 중 하나입니다. 러시아 억만장자가 보유한 개인

계좌를 동결하려는 영국 관리들은 부분적으로 어려움에 직면해 있습니다 재산을 보유하고

있는 신탁 및 외피 회사의 시스템에.

싱크탱크 채텀 하우스(Chatham House)의 러시아 및 유라시아 프로그램(Russia and Eurasia Programme)의

방문 연구원인 토마스 메인(Thomas Mayne)은 소유권을 밝히는 것이 “진보”지만 집행은 효과적이어야

한다고 말했습니다.

Mayne은 “거짓 정보 또는 오해의 소지가 있는 정보 제출에 대한 처벌이 없다면(그리고 Companies House와

마찬가지로 영국 당국의 적절한 조사를 위한 자금 지원) 이 법안은 무용지물이 될 것입니다.”라고 말했습니다.

약 87,000개의 부동산은 영국의 역외 회사가 소유하고 있으며 Mayne은 당국이 “누가 소유하고

있는지 알지 못한다”고 말했습니다.

“실제로 소유자를 기록에 남기고, 정보를 확인하고, 허위 정보를 제출한 사람을 처벌하려면 몇

년이 걸릴 것입니다.”라고 Mayne은 덧붙였습니다.

Rachel Reeves 그림자 총리는 노동당이 이 법안을 지지하며 “정부가 더러운 돈을 완전히 없애기 위해

가장 강력한 형태로 제정해야 하는 이러한 조치의 강도를 면밀히 조사할 것”이라고 말했습니다.More News